寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司估值提升計(jì)劃

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  估值提升計(jì)劃的觸發(fā)情形及審議程序：2024年1月1日至2024年12月31日，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票連續(xù)12個(gè)月每個(gè)交易日收盤價(jià)均低于最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)，符合《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理》中應(yīng)當(dāng)制定估值提升計(jì)劃的情形。公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了本次估值提升計(jì)劃。

l  估值提升計(jì)劃概述：2025年度公司擬通過聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)、穩(wěn)定現(xiàn)金分紅、優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理、提升信息披露質(zhì)量等措施提升公司投資價(jià)值。

l  相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本估值提升計(jì)劃僅為公司行動(dòng)計(jì)劃，不代表公司對(duì)業(yè)績(jī)、股價(jià)、重大事件等任何指標(biāo)或事項(xiàng)的承諾。公司業(yè)績(jī)及二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)受到宏觀形勢(shì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)情況等諸多因素影響，相關(guān)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況存在不確定性。

一、估值提升計(jì)劃的觸發(fā)情形及審議程序

（一）觸發(fā)情形

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理》，股票連續(xù)12個(gè)月每個(gè)交易日收盤價(jià)均低于其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)的上市公司（即長(zhǎng)期破凈公司），應(yīng)當(dāng)制定上市公司估值提升計(jì)劃，并經(jīng)董事會(huì)審議后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票持續(xù)處于低位波動(dòng)狀態(tài)，期間每個(gè)交易日收盤價(jià)均低于最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)。其中，2024年1月1日至2024年4月15日每日收盤價(jià)均低于2022年經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)（10.46元），2024年4月16日至2024年12月31日每日收盤價(jià)均低于2023年經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)（10.68元）。屬于應(yīng)當(dāng)制定估值提升計(jì)劃的情形。

（二）審議程序

2025年4月10-11日，公司召開第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《公司估值提升計(jì)劃》，同意公司實(shí)施本次估值提升計(jì)劃。該議案無需提交股東大會(huì)審議。

二、估值提升計(jì)劃的具體內(nèi)容

2025年度，為實(shí)現(xiàn)公司投資價(jià)值提升，提高股東回報(bào)能力，公司將采取以下具體措施：

（一）聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力

公司將繼續(xù)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，堅(jiān)持“穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、可持續(xù)發(fā)展”的理念，不斷提升熱電、房地產(chǎn)、進(jìn)出口貿(mào)易三大主業(yè)發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效率，努力實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益的良性發(fā)展。

公司的熱電業(yè)務(wù)要繼續(xù)保持在寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)合區(qū)域電力、熱力生產(chǎn)供應(yīng)的優(yōu)勢(shì)地位。一是進(jìn)一步深化內(nèi)部管理，持續(xù)推進(jìn)電網(wǎng)、熱網(wǎng)技改升級(jí)，提升運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。二是動(dòng)態(tài)跟蹤、對(duì)接市場(chǎng)潛在需求，持續(xù)做好區(qū)域用熱規(guī)劃布局，挖掘新的用熱增長(zhǎng)點(diǎn)；適時(shí)推進(jìn)設(shè)備的升級(jí)換代，優(yōu)化產(chǎn)能布局。三是積極參與國(guó)家雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)建設(shè)，深化電力業(yè)務(wù)拓展，做好光伏、充電樁、儲(chǔ)能等新能源項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)維，確保電力業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展。

作為一家區(qū)域性房地產(chǎn)企業(yè)，公司深耕具有多年項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的城市，主要集中在寧波、溫州蒼南、嵊泗三個(gè)區(qū)域。面對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)供需關(guān)系的深度調(diào)整，政府不斷出臺(tái)各項(xiàng)行業(yè)支持政策，公司積極把握行業(yè)政策轉(zhuǎn)向和市場(chǎng)機(jī)遇，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)發(fā)展模式，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健高效的轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是堅(jiān)持品質(zhì)優(yōu)先，加快產(chǎn)品的升級(jí)，優(yōu)化居住體驗(yàn)，強(qiáng)化產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二是探索構(gòu)建商業(yè)文旅地產(chǎn)開發(fā)和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)雙輪驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)模式，積極提升資產(chǎn)價(jià)值和變現(xiàn)能力。三是在確保資金安全，風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，適時(shí)儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)土地，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。

子公司進(jìn)出口公司作為浙江省“外貿(mào)綜合服務(wù)骨干企業(yè)”，將繼續(xù)發(fā)揮自身有利條件，全力營(yíng)運(yùn)好外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)。一是積極優(yōu)化外貿(mào)經(jīng)營(yíng)模式，以優(yōu)質(zhì)便利的服務(wù)，招攬更多的客戶，提高出口業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力。二是繼續(xù)穩(wěn)健開展進(jìn)口業(yè)務(wù)，在控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的條件下，穩(wěn)定進(jìn)口規(guī)模。三是繼續(xù)探索外貿(mào)業(yè)務(wù)新模式，尋求業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

公司始終堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，統(tǒng)籌資源要素，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，夯實(shí)人才儲(chǔ)備，在推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型中挖掘發(fā)展新增量。守正創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的新跨越。

（二）持續(xù)穩(wěn)定實(shí)施現(xiàn)金分紅，重視投資者回報(bào)

公司始終堅(jiān)持為投資者創(chuàng)造價(jià)值的理念，重視投資者回報(bào)，一直以來實(shí)施穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅政策。自上市以來，公司已累計(jì)實(shí)施現(xiàn)金分紅達(dá)10.11億元，其中最近三年（2021年、2022年、2023年），公司分紅總額為1.05億元。

2025年，公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在考慮企業(yè)發(fā)展實(shí)際情況，平衡股東的短期利益和長(zhǎng)期利益的基礎(chǔ)上制定《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2025年-2027年）》，對(duì)股利分配做出制度性安排，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，明確規(guī)定公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年的年均凈利潤(rùn)的30%并保持公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)投資者獲得感。

（三）建立長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)員工活力

優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)，合理配置短、中、長(zhǎng)期激勵(lì)資源，使薪酬水平與市場(chǎng)發(fā)展、個(gè)人能力價(jià)值和業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)、公司可持續(xù)發(fā)展相匹配，強(qiáng)化管理層、員工與上市公司長(zhǎng)期利益的一致性，激發(fā)管理層、員工提升上市公司價(jià)值的主動(dòng)性和積極性。加大對(duì)創(chuàng)新、業(yè)績(jī)突出員工的獎(jiǎng)勵(lì)力度，吸引、保留和激勵(lì)優(yōu)秀人才，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

（四）加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，提升公司形象

與投資者建立暢通的溝通機(jī)制，積極收集、分析市場(chǎng)各方對(duì)公司投資價(jià)值的判斷和經(jīng)營(yíng)預(yù)期。不斷豐富投資者交流方式，拓展溝通渠道，提升透明度。通過投資者專線、郵箱、上證e互動(dòng)等多種渠道，在合法合規(guī)的前提下，持續(xù)加強(qiáng)與投資者溝通交流，及時(shí)回復(fù)投資者的咨詢與建議，解答投資者疑問，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，與投資者建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的良性互動(dòng)關(guān)系。優(yōu)化投資者關(guān)系管理的工作機(jī)制和內(nèi)容，制定與投資者交流的計(jì)劃安排。2025年至少舉辦三次業(yè)績(jī)說明會(huì)，圍繞公司定期報(bào)告、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)狀況、重大項(xiàng)目等資本市場(chǎng)高度關(guān)切的問題，定期與投資者開展深入交流，正確引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期。

（五）提升信息披露質(zhì)量，增強(qiáng)透明度

公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，秉持“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平”的信息披露原則，依法履行信息披露義務(wù)，進(jìn)一步提高信息披露質(zhì)量，有效向市場(chǎng)傳遞公司發(fā)展和經(jīng)營(yíng)信息。從投資者的需求出發(fā)，切實(shí)加強(qiáng)信息披露的有效性、規(guī)范性和及時(shí)性。積極采取說明會(huì)等多樣化的形式，對(duì)定期報(bào)告、臨時(shí)公告進(jìn)行解讀，展示公司經(jīng)營(yíng)情況、產(chǎn)品情況、資訊情況，進(jìn)一步提高信息披露內(nèi)容的可讀性，持續(xù)提升信息披露透明度和精準(zhǔn)度。加強(qiáng)輿情監(jiān)測(cè)分析，密切關(guān)注各類媒體報(bào)道和市場(chǎng)傳聞，發(fā)現(xiàn)可能對(duì)投資者決策或者上市公司股票交易產(chǎn)生較大影響的，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)發(fā)布澄清公告。

（六）鼓勵(lì)運(yùn)用回購(gòu)等工具，傳遞持續(xù)發(fā)展信心

公司控股股東及現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將嚴(yán)格遵守減持新規(guī)要求，傳遞對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展的信心和長(zhǎng)期價(jià)值認(rèn)同。同時(shí)，公司將密切關(guān)注市場(chǎng)對(duì)公司價(jià)值的反映，結(jié)合未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流情況，在符合條件情況下，適時(shí)開展股票回購(gòu)，維護(hù)公司股價(jià)穩(wěn)定。

三、董事會(huì)對(duì)估值提升計(jì)劃的說明

公司董事會(huì)認(rèn)為，本次估值提升計(jì)劃充分考慮了公司戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)環(huán)境等因素，從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)金分紅、投資者關(guān)系管理以及信息披露等方面制定了實(shí)施方案，該方案符合公司的實(shí)際情況，有利于提升公司的投資價(jià)值，具備合理性和可行性。董事會(huì)一致同意公司的估值提升計(jì)劃，并對(duì)外披露。

四、評(píng)估安排

公司屬于長(zhǎng)期破凈情形時(shí)，每年對(duì)估值提升計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估后需要完善的，經(jīng)董事會(huì)審議后進(jìn)行披露。

公司觸發(fā)長(zhǎng)期破凈情形所在會(huì)計(jì)年度，如日平均市凈率低于所在行業(yè)平均值的，公司將在年度業(yè)績(jī)說明會(huì)中就估值提升計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)說明。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1.本估值提升計(jì)劃僅為公司行動(dòng)計(jì)劃，不代表公司對(duì)業(yè)績(jī)、股價(jià)、重大事件等任何指標(biāo)或事項(xiàng)的承諾。公司業(yè)績(jī)及二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等諸多因素影響，相關(guān)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況存在不確定性。

2.本估值提升計(jì)劃中的相關(guān)措施，系基于公司對(duì)當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管政策等條件和對(duì)未來相關(guān)情況的合理預(yù)期所制定。若未來因相關(guān)因素發(fā)生變化導(dǎo)致本計(jì)劃不再具備實(shí)施基礎(chǔ)，則公司將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修正或者終止。敬請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年4月15日